為阻斷洗錢等犯罪行為 美國司法部宣布打擊所有混幣器 無論大小 – 藍點網

2025-12-07 19:25:06 分類：娛樂 閱讀(75)

混幣器是為阻無論網加密貨幣行業的一種服務，旨在將輸入的斷洗加密貨幣通過混幣器池子進行混合，然后再輸出加密貨幣。犯罪

這么操作一番的美國結果就是原來輸入的地址到混幣器這里就無法再進行追查，因為輸出的司法加密貨幣是通過新地址的，所以無法再通過區塊鏈直接進行追蹤。部宣布打幣器

也正是有混如此目前市面上的混幣器非常多，盡管混幣器都收取較高的藍點費率，但犯罪團伙依然愿意使用混幣器提供的為阻無論網服務進行洗錢，以躲避執法機構的斷洗調查。

今天美國司法部國家加密貨幣執法小組組長 Eun Young Choi 在接受 FT 采訪時明確表示，犯罪她所在的美國部門正在追查混幣器提供商和提供洗錢服務的加密貨幣交易所，她強調，司法無論規模大小、部宣布打幣器提供或促進其中任何一種服務的有混公司都可能會成為調查目標。

也就是美國司法部的目標是清除所有混幣器服務，從而阻止犯罪分子通過混幣器洗錢并阻礙調查。

Eun Young Choi 稱，這些提供商對她的部門來說是個大問題，因為它們讓金融犯罪分子很容易從犯罪活動中獲利，如果能夠取締這些服務，美國司法部希望它能產生乘數效應，也就是沒有混幣器阻礙調查后，執法機構可以更容易得抓獲犯罪分子、沒收他們的非法所得。

至于加密貨幣交易所，美國司法部目前嚴格要求交易所對客戶進行 KYC，一旦交易所沒有執行反洗錢策略，就有可能被調查，對于非美國公司，美國司法部可能還會聯合其他部門對其進行制裁。

其中典型案例就是幣安，幣安是全球最大的加密貨幣交易所，幣安被發現幫助客戶規避 KYC 認證，尤其是違反規定向美國客戶提供加密貨幣衍生品交易以及潛在的幫助某些犯罪團伙洗錢。

目前美國執法機構正在對幣安進行調查，不過幣安方面目前還沒有承認自己存在故意行為。